解析「魷魚游戲」閃崩事件:SQUID 的流通量之謎

區塊律動BlockBeats 2021-11-09 17:47 1.12萬
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在魷魚游戲(Squid Game)閃崩事件之后,這一 token 以另一種方式重生了。

11 月 1 日,該項目開發者疑似拋售 7000 萬枚 Token 后跑路,獲利 1190 萬美元。這導致 SQUID 的價格在幾秒內從 2,856 美元跌至 0.00079 美元。律動后續報道,Binance 正在調查 SQUID,并將項目方相關地址列入「黑名單」。

但此后的發展令人咂舌,由于項目方「跑路」,該項目被社區接手,從 GameFi 蛻變為 Meme 幣。諸多該項目投資者均自發分享,這也讓 SQUID 觸底反彈,一時間成為熱點項目。以最低觸達 0.00079 計算,現價約 0.4 美元已從底部上漲數百倍。

在社區成員的宣傳下,這一項目似乎成為了沒有項目方、沒有莊家、社區自治的一款完全去中心化的 Meme 代幣,但查看其鏈上數據,似乎并不足以這一觀點。

Binance 拉黑項目方?

值得注意的是,盡管 Binance 發布公告稱將項目方相關地址列入「黑名單」,但對「拉黑」這一舉措的具體解釋為「識別屬于該項目開發者的地址;部署區塊鏈分析以確定行為不良者;向管轄區的司法部門報告調查結果?!?/span>

截至今日,Binance 官網仍未發布官方公告指出被「拉黑」的項目地址為哪些地址,且從未并未明確表示這些地址的持幣已被鎖定。社群傳言所稱的「鎖幣」、「凍結」等措施,從鏈上數據均難以查證。

普通用戶仍無法確定項目方是否持有大量 token,項目方砸盤所導致的「歸零」風險在已經進行一次「歸零」之后仍然存在。

SQUID 流通量之謎

BscScan 數據顯示,SQUID token 總供應量 8 億枚。

在社群廣為流傳的討論中,有傳言稱因「鎖幣」、「銷毀」等原因,SQUID 流通量目前僅數千萬枚。而鏈上數據似乎并不支持這一論斷。

魷魚游戲部署的智能合約「SQUID Roken Rug 2」目前持有約 4000 萬枚 SQUID,約占總供應量的 5%。此外,該幣種設計了交易銷毀機制,Burn Address 已銷毀約 3784 萬美 SQUID,約占總供應量的 4.7%。在不考慮網傳「binance 鎖幣」的情況下,仍有 90% 以上(超 7.2 億枚)的 SQUID 仍在流通。

此外,SQUID 持幣高度集中化,BscScan 數據顯示,總持幣地址數超 18 萬地址,而即便排除銷毀地址(Burn Address)和項目合約 (SQUID Token Rug 2),前 5 大地址持倉量仍占據總供應量的 30% 左右。

「0x4b」為第一大持幣地址,持有高達 1.36 億的 SQUID token,約占總供應量的 17%。鏈上數據顯示,這一地址自創建后從未主動發起過轉賬,也并未拋售過 SQUID,僅被動接收 token。但這并不能排除該地址拋售 SQUID 的可能,若以當前價格計算,該地址持有的 SQUID 價值已約 6000 萬美元。

(在 BscScan 該地址的評論頁面,眾多持幣者紛紛勸說該大戶不要賣出 SQUID)

而其他大戶的持倉又如何呢?持有 6500 萬 SQUID 的「0x77」在 11 月 7 日仍在發起交易,持有 1994 萬 SQUID 的「0x8F」11 月 8 日仍在不斷轉出 WBNB。在多個持幣大戶的地址中,我們都發現了活躍的跡象,坊間所傳的「僅剩數千萬枚流通量」的情況,并不能成立。

Pancakeswap 數據顯示,目前流動性最深的 SQUID / WBNB 交易對的流動池僅有約 423 萬美元。該池內包括 524 萬 SQUID 和 3260 個 WBNB。這一流動性深度,也難以應對大規模 SQUID 拋售的沖擊。

抄底的人賺了多少錢?

以第五大持幣地址「0x8f」為例,該地址現在持有 1994 萬 SQUID,以現價計算,價值約 877 萬美元,甚至高于 SQUID/WBNB 流動性池的深度。而這一令人驚訝的巨額持倉,甚至只是該地址減持之后的金額。

BscScan 顯示,自 11 月 1 日起,該地址持續不斷的購進 SQUID。第一筆交易以 0.1BTCB 購入約 496 萬枚 SQUID,之后連續數十筆轉賬不停使用 BTCB 購買。每次交易金額均為 0.1、0.15 或 0.2BTCB,在一天內就已花費約 6 個 BTCB。

(與 SQUID 余額飆升形成鮮明對比的,是該地址 BTCB 余額迅速下降)

該地址在買入的同時,也在不斷增加 SQUID 的流動性,僅 SQUID/WBNB 流動性,就分兩次添加了約 1960 萬 SQUID 和 250 枚 WBNB。

除 SQUID/WBNB 外,該地址還添加了 SQUID 和 BTCB 等其他數個主流幣的流通性池。

數日之后,抄底歸零幣的熱度爆發,SQUID 的價格也已從底部走出。該地址開始進行拋售。11 月 5 日,該地址第一次撤出了自己的流動性,取出 1700 萬 SQUID。

此后,該地址開始了漫長的拋售流程。以下圖為例,該地址一次拋售約 10 萬枚 SQUID,并將其換為 BTCB。這一過程在后續幾天不斷進行。

從 11 月 6 日開始,該地址分 13 筆不斷賣出 SQUID,累計收入 13 枚 BTCB。

投入 6 枚 BTCB,僅僅短短數日,就已獲得 13 枚 BTCB,此外還有 1994 萬枚 SQUID(價值約 880 萬美元)。若以當前價格計算,此次操作回報率已約 25 倍。但這豐厚的浮盈仍難以變現,880 萬美元的 SQUID 比流動性池的深度還要高,若要成功套現離場,尚需更多散戶入場注入流動性。

盡管我們無從得知「0x8f」的真實身份,但毋庸置疑的是,這一地址仍在不斷活躍,這也表明我們不能排除其今后拋售的可能性。1994 萬枚 SQUID,始終是縈繞在 SQUID 投資者頭上的一朵烏云。 

本文來源:區塊律動BlockBeats 原文作者:區塊律動BlockBeats 責任編輯:壯壯
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