BlockFi將支付1億美元與美SEC以及州監管機構達成和解

星球日報 2022-02-12 17:18 6042
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文章來源:彭博社

原文作者:Matt Robinson、Joe Light & Zeke Faux

據知情人士透露,加密資產借貸平臺 BlockFi Inc. 準備支付 1 億美元,以了結美國證交會(SEC)和州監管機構對其的指控。這些指控稱,BlockFi 非法提供一種向客戶支付高利率以出借其數字代幣的產品。

在美國打擊加密貨幣行業的行動中,這些處罰措施可算是針對加密公司最嚴厲的處罰之一。美國 SEC 和州政府調查人員一直在調查,BlockFi 提供的賬戶是否與應該在監管機構注冊的證券類似。

近期,加密貨幣貸款機構受到越來越多的審查,這些機構通過承諾遠高于傳統儲蓄賬戶的收益率,吸引了數百億美元的存款。知情人士稱,作為與監管機構達成協議的一部分,BlockFi 將不再能夠為大多數美國人開設新的計息賬戶。

“我們一直在與聯邦和州一級的監管機構進行富有成效的對話。我們不對市場傳言置評,”BlockFi 發言人 Madelyn McHugh 說,“我們可以確認,客戶的資產在 BlockFi 平臺上得到了保護,BlockFi 利息賬戶(BlockFi Interest Account)的客戶將一如既往地繼續賺取加密貨幣利息?!?

SEC 發言人拒絕置評。

美國 SEC 主席 Gary Gensler 一直在對快速增長的加密公司發出警告,稱一些公司在提供金融服務時沒有遵守基準的投資者保護規則,而銀行、經紀商和其他老牌實體長期以來一直必須遵守這些規則。

這位不愿透露姓名的知情人士說,總部位于新澤西州澤西城的 BlockFi 將向美國 SEC 支付 5000 萬美元的罰款,并向各州支付總共 5000 萬美元的罰款。據悉,包括 Celsius Network 和 Gemini Trust Co. 在內的幾家公司因支付有時超過 10% 的收益率而受到散戶投資者的廣泛歡迎。

去年,美國幾個州的證券監管機構就這些賬戶對 BlockFi 和 Celsius 采取了執法行動,稱這些公司出售的是未注冊的證券,存在未披露的風險。彭博社今年 1 月報道稱,SEC 也在就類似問題對 Celsius、Gemini 和 Voyager Digital Ltd. 進行審查。

當時,Gemini 的一名發言人表示,該公司正在配合一項針對加密收益產品的“全行業調查”;Celsius 表示,它正在與監管機構合作,以“完全遵守法律”;Voyager 的一名發言人表示,與監管機構進行持續溝通對公司而言歷來都是如此。SEC 尚未指控這些公司有任何不當行為。

此前 SEC 已單獨警告美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase Global Inc.,如果該公司繼續推出一款貸款產品,它將提起訴訟,這促使該公司在 9 月暫停了該項目。

BlockFi 的高管曾表示,他們之所以能夠向客戶支付如此高的收益率,是因為機構投資者會支付更多的錢來借入這些存款。但這些公司沒有提供有關資金如何被使用的詳細說明,也沒有提供投資者在什么情況下可能失去加密貨幣的詳細說明。與銀行賬戶不同,加密利息賬戶沒有聯邦保險。

今年早些時候,BlockFi 表示,其總部位于百慕大的子公司將為外國客戶提供服務。該公司還推出了一款無息加密錢包,以及一款針對至少 300 萬美元加密貨幣賬戶的新利息產品。

本文來源:火星財經 原文作者:星球日報 責任編輯:yuele
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